Tema: Un tribunal estadounidense emite una sentencia de 22,9 millones de dólares contra IKON Global

Exclusivo de LeapRate... LeapRate se enteró por documentos judiciales de que hace aproximadamente dos semanas un juez estadounidense en Illinois emitió un fallo de $22,9 a favor de varios demandantes que habían demandado al corredor minorista de Forex IKON Global Markets por fraude, así como a sus antiguos directores Diwakar Jagganath, Ioannis. Litinas y George Daskaleas. IKON Global Markets era la filial con licencia de la NFA del grupo IKON Finance, controlado por el empresario turco Engin Yikilmazoglu, que en un momento fue una empresa líder en divisas minoristas con alcance global. IKON salió del mercado minorista de divisas de EE. UU. a principios de esta década, cuando los reguladores estadounidenses endurecieron los requisitos de capital y otras reglas en torno al comercio minorista de divisas. Antes de salir de EE. UU., IKON Global recibió una multa de 320.000 dólares relacionada con los cargos en los que participó
https://www.nfa.futures.org/news/new...ArticleID=3679en su plataforma MT4 que fueron favorables para IKON y causaron condiciones comerciales desventajosas para ciertos clientes. LeapRate había informado a principios de marzo que, debido a las restricciones impuestas por la FCA a IKON Finance, la rama británica del grupo, IKON Finance decidió salir del sector minorista del negocio
https://www.leaprate.com/forex/broke...antec-markets/. Volviendo al fallo judicial actual... La jueza de circuito de Illinois, la Honorable Diane M. Shelley, emitió un fallo con fecha del 14 de agosto de 2017, emitiendo una sentencia a favor de varios demandantes contra IKON Capital y sus directores antes mencionados por un total de $22,9 millones. En su fallo, la jueza Shelley dictaminó que: IKON y Jagganath hicieron declaraciones para inducir a los demandantes a invertir dinero, incluyendo que no había riesgo para el capital de los demandantes. Afirmaron que habría un retorno sustancial de la inversión dentro de un año. Daskaleas afirmó que era un comerciante de materias primas de gran éxito. Los individuos tergiversaron sus antecedentes, sabiendo que eran falsos. En realidad no se realizó ninguna negociación con materias primas y los demandantes exigieron en vano la devolución de sus fondos. IKON, así como Jagganath y Daskaleas participaron en comportamientos fraudulentos. Los demandantes figuran como BSR Fund SA, United Capital Trust Inc., Volterra Investment Inc., B. Angel Investment Corp., Galactica FX Trading Corp. y la Sra. Bella Resti. No está claro si los demandantes alguna vez verán un centavo de su sentencia. IKON ya no existe en Estados Unidos. Y ambos
http://greece.greekreporter.com/2016...vestment-scam/en Grecia, donde se sospecha que han dirigido un plan separado de fraude y lavado de dinero multimillonario.